什么是“料”？
在加密货币洗钱领域，“料”特指与欺诈勒索、网络赌博、人口贩卖等非法活动相关的法定货币，多数情况下是待清洗的银行账户或其他金融平台账户的电子余额。
涉币犯罪黑话解析：料性、洗料、掺料
资讯摘要
本文以案件调查员的视角，对加密货币洗钱领域的清洗手法、资金类型、资金威胁进行了简单的介绍，旨在帮助不同国家的研究人员更好地对华语洗钱网络进行情报挖掘。
AI 摘要
文章是 Bitrace 涉币犯罪黑话解析系列第二篇，梳理中文加密货币洗钱领域的专有名词。先解释“料”指与欺诈、网赌、人口贩卖等非法活动相关的法币资金，再介绍卡接回U、码接回U、现金车等洗料方式，并按受害人类型与犯罪类型区分小学生料、兼职料、色料、博彩料、资金盘料等，最后说明掺料的欺骗手法与风控后果。
AI 问答
一道料与二道料有什么区别？
层级越低越接近受害人，资金被司法冻结的概率越高，一线洗钱人员越容易被抓获；一道料的危险程度高于二道料，洗钱商家则能赚取更高比例佣金。
什么是“掺料”？
掺料指料主声称需要处理的是低风险料，实际交付的却是高风险料，目的是节省清洗费用，但会导致洗钱团伙的银行卡、加密货币钱包被风控。
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