真正的AML反洗钱检查需要连接钱包吗?
不需要。正规AML筛查只需输入公开钱包地址即可完成,属于链上只读查询,不需要连接钱包、授权、签名或付费。

本文揭露了以「反洗钱(AML)审查」为幌子的新型诈骗。
文章揭露以「反洗钱(AML)审查」为幌子的新型加密骗局:假冒AML检查网站用专业界面、进度条和合规标识诱导用户连接钱包并签署恶意授权交易,随后清空资产。Malwarebytes于2026年8月披露大量此类网站仿冒AMLBot等品牌。文章给出三条铁律:不连接钱包做检查、不支付任何费用、定期撤销可疑授权。
不需要。正规AML筛查只需输入公开钱包地址即可完成,属于链上只读查询,不需要连接钱包、授权、签名或付费。
先诱导用户连接钱包并模拟扫描,再以虚假错误提示要求小额充值,最后推送一笔交易;用户点击「批准」后即授予代币转移权限,攻击者无需二次确认即可划走资产。
立即在钱包的授权管理界面检查并撤销所有不熟悉的授权,同时将剩余资产转移至一个全新钱包,原钱包应视为不再安全。
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